En 2022 se ha publicado el informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE (TE-SAT)1 . En este documento anual elaborado por Europol se presentan las cifras, los principales acontecimientos y las tendencias relativas a la situación del terrorismo en la UE en 2021.
Según los datos aportados por los Estados miembros, de las 388 detenciones por delitos relacionados con el terrorismo en 2021, 14 estaban vinculadas con la financiación del mismo. Las organizaciones terroristas, al igual que las organizaciones criminales, necesitan recursos económicos y materiales para llevar a cabo sus actividades y mantener su organización.
El sistema bancario tradicional continúa siendo una de las principales opciones mediante la cual los grupos terroristas y extremistas transfieren dinero. Entre otras formas también utilizadas se encuentran el uso de plataformas como Wise y Paypal; servicios de transferencia de dinero, como MoneyGram y Western Union; sistemas informales de transferencia de valores (IVTS), como el sistema hawala; el uso de la moneda digital y la criptomoneda.
Las fuentes legales de financiación que provienen de medios lícitos son múltiples:
- Donaciones individuales como uno de los principales medios de financiación.
- Eventos de recaudación de fondos entre miembros y simpatizantes, o a través de transferencias bancarias.
- Organizaciones sin ánimo de lucro para recaudar donaciones bajo la apariencia de colectas benéficas.
- Fundaciones que recaudan fondos para los Combatientes Terroristas Extranjeros y sus familias en zonas de conflicto.
- Sitios web de crowdfunding que llegan a un gran número de donantes y recaudan cantidades considerables de dinero.
- Actividades comerciales como la organización de conciertos y merchandising.
- Venta online de camisetas de grupos musicales, CDs, etc.
Otras de las principales fuentes de financiación es la procedente de las ganancias de actividades ilegales:
- Actividades delictivas como la distribución y venta de droga, robos, extorsiones y trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
- Fraude fiscal y evasión de impuestos, fraude de prestaciones sociales y fraude de seguros y préstamos.
Es por ello que, al requerir los grupos terroristas de fondos para mantener su organización, resulta primordial desmantelar sus redes de financiación para así debilitar su actividad y capacidad operativa, pudiendo con ello prevenir futuros atentados.